黑龙江持续打击非法集资犯罪

黑龙江持续打击非法集资犯罪来源:人民法院报发布时间:2017-06-07
09:55:47字号:小大打印本页
6月6日上午,黑龙江省高级人民法院召开新闻发布会,向社会发布了全省法院近三年来依法审理非法集资刑事案件情况和10起典型案例。据了解,近年来黑龙江法院围绕服务经济发展大局,充分发挥刑事审判职能,依法惩治非法集资犯罪,为全省经济社会平稳发展和人民群众财产安全提供了司法保障。
近20家中央、省级媒体的记者参加了发布会,并就关心的法律问题进行了提问。新浪网和黑龙江高院官方微博进行了视频直播。
近年来,黑龙江非法集资犯罪数量逐年上升,大要案频发,呈现出犯罪涉及面广、非法集资数额巨大、社会影响恶劣等特点,犯罪手段不断翻新升级,欺骗性较强,犯罪潜伏期长,严重损害了人民群众的切身利益,扰乱了国家金融管理秩序。黑龙江高院及时研判非法集资犯罪案件新态势、新情况、新问题,准确把握案件特点,加大了非法集资犯罪案件审理工作力度,建立了非法集资犯罪案件备案制度和重大案件督办制度,监督指导全省法院依法审理非法集资犯罪案件;坚持内外联动,积极参与研究完善涉案财物处置共享平台、跨区域跨部门工作衔接配合程序、行政执法与刑事司法衔接等工作,与省打击和处置非法集资工作领导小组其他成员单位协作配合,在预防、打击、处置非法集资工作中形成合力,不断提升打击处置工作效果,形成持续打击非法集资犯罪高压态势。
2014年至2016年,黑龙江法院共审结非法集资犯罪案件137件299人。突出打击重点犯罪行为,审结非法吸收公众存款犯罪案件111件240人,审结集资诈骗犯罪案件26件59人。对于犯罪数额巨大、情节恶劣、后果严重的,依法从严惩处,判处无期徒刑及以上刑罚7人,判处十年以上有期徒刑22人。注重财产刑的适用,审结生效的101件非法吸收公众存款犯罪案件共判处罚金1892.5万元,挽回经济损失7164万元,有效地保障了人民群众的合法权益。

5月18日上午,湖北省高级人民法院召开新闻发布会,通报2016年以来全省法院打击非法集资犯罪情况,公布了钟志明案、邓俊案、张绍清案等10起涉案金额巨大、情节严重、群众反映强烈典型案例,并就相关问题回答了记者提问。
据介绍,近年来,湖北各级法院充分发挥审判职能作用,依法审理各类非法集资刑事案件,从重惩治非法集资犯罪行为,切实维护了国家金融管理秩序和人民群众的合法权益。据统计,从2016年1月1日至2017年3月31日期间,全省法院审理非法集资类犯罪案件共计274件。其中,审理集资诈骗罪案件60件,已结37件;审理非法吸收公众存款罪案件166件,已结91件;审理擅自发行股票、公司、企业债券罪案件2件,均已结案;审理组织、领导传销活动罪案件46件,已结37件。
据介绍,自2016年以来,湖北三级法院加强组织领导,采取有效措施,依法打击各类非法集资活动,妥善处理债权债务,维护人民群众合法权益和社会稳定。一是突出金融犯罪这个打击重点,集中力量审判一批涉案金额巨大、情节严重、性质恶劣、群众反映强烈的非法集资犯罪大案要案。二是注重非法集资犯罪案件的审判质量与效率,坚持宽严相济的刑事政策,实现政治、经济、法律和社会效果的有机统一。三是始终重视非法集资犯罪案件涉案财产的追缴工作。通过量刑规范化改革等多种有效措施,鼓励被告人积极退赃退赔,尽最大努力挽回被害人经济损失。四是加强信息调研与督促检查,强化对非法集资犯罪案件的审判指导。五是重视宣传教育,坚持打防结合,扩大审理非法集资犯罪案件的社会效果。六是加强沟通协调,切实履行法院作为打击和处置非法集资工作领导小组成员单位的工作职责。全省各级法院不断加强与政府金融办、公安、检察、人民银行、工商局等部门的沟通、协调与配合,完善行政执法与刑事司法的衔接机制,共同探索建立打击和处置非法集资工作长效机制。

发文标题:最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知

发文单位:最高人民法院

文号:法[2004]240号

发布日期:2004-11-15

执行日期:2004-11-15

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

  近年来,一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗,大案要案接连发生,严重扰乱金融市场秩序,侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。为了切实维护国家金融市场秩序和社会政治稳定,现就人民法院充分发挥审判职能作用,依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的有关问题通知如下:

  一、充分认识集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的严重社会危害性,切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前,各种形式的非法集资犯罪活动,手段更加狡黠,欺骗性更强,导致大量人民群众上当受骗。不少集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件,涉案金额特别巨大,受害人员范围广,给公民和法人以及其他组织造成巨额财产损失,严重破坏金融市场秩序,由此导致的群体性事件屡有发生,严重影响社会政治稳定。各级人民法院一定要从贯彻“三个代表”重要思想,树立和落实科学发展观,落实“司法为民”要求的高度,进一步提高对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件审判工作重要性的认识,全面发挥人民法院刑事审判职能作用,为有效遏制集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动,规范金融市场秩序提供有力司法保障。

  二、坚决贯彻依法严惩集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的方针,加大对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的打击力度。金融犯罪一直是我国整顿和规范市场经济秩序工作的打击重点,集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件,是金融犯罪刑事审判工作的重中之重。集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪发案较多的地区,人民法院要积极配合有关部门,开展严厉打击这类犯罪的专项行动,切实维护金融市场秩序和社会政治稳定。对集资诈骗和非法吸收公众存款的犯罪活动,一定要贯彻依法严惩的方针,保持对犯罪的高压态势,以有效震慑不法分子,保护人民群众利益。一旦案件起诉后,即应尽快开庭,及时审结。对集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失,罪行极其严重的犯罪分子,依法应该判处死刑的,要坚决判处死刑,决不手软。在对犯罪分子判处主刑的同时,要依法适用财产刑,并加大赃款赃物的追缴力度,不让犯罪分子在经济上获取非法利益。对集资诈骗和非法吸收公众存款共同犯罪案件中的主犯,一定要依法从严惩处。

  三、坚持审判工作法律效果和社会效果有机统一,积极参与金融市场经济秩序的综合治理。各级人民法院在审判集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件工作中,要把依法审判与法制宣传有机结合起来。注意通过依法公开宣判、新闻媒体宣传等各种行之有效的形式,揭露犯罪骗局,教育广大群众,提高公民防骗意识。要妥善处理涉及众多被害人的犯罪案件,注意追缴犯罪分子的违法所得,及时将被骗的集资款返还被害人,配合地方党委和政府做好案件的善后工作,尽量将犯罪造成的不良后果降到最低限度,确保社会稳定。对办案过程中发现有关部门和单位在资金管理制度和环节上存在的漏洞和隐患,要及时提出司法建议,以做到防患于未然。

  四、深入调查研究,及时解决审判这类案件中的疑难问题。各高级人民法院对于近期受理的集资诈骗和非法吸收公众存款大要案的审理情况,要及时报告我院。审理集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件政策性强,涉及法律适用问题疑难,各高级人民法院对在审判工作中遇到的新情况、新问题,要认真研究,提出意见,加强指导,及时报告我院。

  2004年11月15日